全球新動(dòng)態(tài)：力帆科技(601777):力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：2023-033

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月5日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月5日 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 6月 10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2.特別決議議案：無(wú)

3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)郵箱、信函、傳真方式登記，不接受電話(huà)登記。

2.登記材料：

（1）法人股東：請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表（2）自然人股東：請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

3.登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年7月4日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

（2）異地登記：股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記，并確保于2023年7月4日（星期二）下午17:00前送達(dá)公司，并進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。

郵件、信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。

4.登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院，郵政編碼：400707。

5.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)。

六、其他事項(xiàng)

1．聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)

2．聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室劉凱、李心心

3．電話(huà)：023-61663050

4．傳真：023-65213175

5. 郵箱：tzzqb@lifan.com

6. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2023年 6月 20日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

? 報(bào)備文件

《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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